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贝博betball登录官网:中国医药健康产业股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第23 次会议及第八届监事会第10次会议审议通过。相关内容详见2022年4 月30日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()上的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

  (二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封 上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币2,997,887,160.33元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  (一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8168元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本1,068,485,534股,以此计算合计拟派发现金红利194,122,451.82元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

  (二)公司拟向全体股东每10股送红股4股。截至2021年12月31日,公司总股本1,068,485,534股,本次送股后,公司的总股本为1,495,879,748股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  (一)公司于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议,审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  我们认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

  公司于2022年4月28日召开第八届监事会第10次会议,审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

  经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第23次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可,并发表了独立意见。

  经公司第八届董事会第14次会议及2020年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》,公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易,预计2021年度交易金额为120.43亿元。2021年实际发生交易金额为87.15亿元,未超出预计总额。具体情况如下:

  根据公司经营需要,并结合2021年实际情况,公司2022年日常关联交易总额预计为155.89亿元,具体情况如下:

  (一)重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药”)为公司持有27%股权的重要参股企业,与公司构成关联关系;重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司,与公司构成关联关系;

  (二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙)、内蒙古立信医疗器械有限责任公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、李国民、金树立、李新宇作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东,与公司构成关联关系;

  (三)漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东,与公司构成关联关系;

  (四)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业,与公司构成关联关系;

  (五)佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制,与公司构成关联关系;

  除上述公司外,其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)下属公司。

  (一)通用技术集团为公司控股股东,持有公司31.92%股份,系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

  (注:通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元,目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。)

  主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

  主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计﹔吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外)﹔对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外)﹔保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(食品经营许可证有效期至2026年05月07日);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售木材。

  主要经营范围:医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务,有形动产租赁、技术咨询。

  主要经营范围:医药、医疗产业投资;企业资产经营、资产管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

  主要经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发;中药材收购;健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售;汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品(弩除外)、计算机、软件及辅助设备的销售;化学试剂的销售、咨询服务;医疗仪器设备及器械专业修理;道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备);仓储服务(危化品除外);房屋租赁、设备租赁;物业管理、清洁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;会议及展览服务;数据处理服务、信息系统集成服务;计算机软硬件开发;网络工程;技术开发、转让、推广服务;建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标;工程管理服务;汽车租赁;汽车修理与维护。

  主要经营范围:许可项目;出版物批发,出版物零售;网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经曹活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;组织文化艺术交流活动;办公用品销售;日用杂品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;招投标代理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)﹔金属制品销售;电子产品销售;机械设备销售;机械设备租赁;软件开发;信息系统集成服务;家用电器销售。

  主要经营范围:利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营),药品研发,道路普通货物运输,国际国内货物运输代理,仓储服务(不含危险品存储),自有房屋租赁,货物及技术进出口,医院管理,健康管理。

  主要经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗);Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械;医疗技术开发;医药管理咨询;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、卫生用品的销售。

  主要经营范围:对医药行业的投资及管理;资产管理;咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务;房屋租赁、物业管理。

  主要经营范围:生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务,食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售,代用茶(分装)、代泡茶加工及销售,医疗器械、家用电器、日用百货销售,企业咨询和企业管理,农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广,药品技术开发、技术咨询,中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

  主要经营范围:生物医药(非研制)、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售(危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外);电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让;从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的项目除外)。

  主要经营范围:企业管理咨询;企业管理;企业策划。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围:中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售,预包装食品、散装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉销售)、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售;会议及展览服务;营养健康咨询;企业管理咨询(金融、证券、期货、教育、投资咨询除外);企业营销策划;市场调查;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含广告喷绘、写真)﹔房屋、场地租赁;门诊诊疗服务(仅限分支机构经营);仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);互联网药品信息服务;工商登记代理服务;道路货物运输(〈道路危险货物运输除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:商业项目投资;工业项目投资;企业信息咨询《除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务)﹔房地产开发;物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:销售:第一、二、三类医疗器械(属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营);国内贸易;医学研究和试验发展;技术推广服务;健康医疗领域信息化服务;医疗软件的设计与开发及相关技术咨询;健康管理咨询服务(上述范围不含医疗诊治);健康科技项目开发;健康档案管理;健康档案管理系统开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;通讯设备及配套设备批发;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;软件服务;软件开发;软件批发和零售;多媒体设计服务;通信线路和设备的安装;通信工程设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机批发和零售;计算机零配件批发和零售;计算机和辅助设备修理;供应链管理;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产:I、II类6864医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装(凭有效许可证经营)。生产、加工:纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务:自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修,医疗器械(见医疗器械经营企业许可证),药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售,实业投资,从事货物及技术进出口业务,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务。

  主要经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类(凭许可证经营)、日用品、汽车的销售;医疗器械的租赁及维修、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务;会务会展服务。

  主要经营范围:医院管理及咨询服务;养老机构管理及咨询服务,健康管理及咨询服务;医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询,企业管理及咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;销售药品、食品、l类医疗器械、消杀用品;医疗器械、医疗设备租赁;出租办公用房、出租商业用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●交易内容:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“集团财务公司”)申请人民币综合授信额度60亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

  ●关联交易审议程序:中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)系公司和集团财务公司的控股股东,上述交易构成关联交易。

  本次关联交易已经公司第八届董事会第23次会议审议并批准。董事会审议上述关联交易时,关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可,并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

  1、上述关联交易可为公司提供资金贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持,将解决营运资金不足等问题。

  2、在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率,降低财务费用,不会损害公司和股东的利益。

  根据公司和控股公司2022年经营预算和实际运营需要,全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度60亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持,以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

  主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计﹔吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外)﹔对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外)﹔保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议,在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率,降低财务费用。

  公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持,可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。

  上述日常关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第10次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

  监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第23次会议审议并通过了《关于公司2021年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2021年度资产减值及资产核销的议案》,结合公司年度审计情况,现将有关情况公告如下:

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值,公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估,基于谨慎性原则,2021年度公司需计提资产减值损失57,529.71万元,计提信用减值损失37,058.83万元。

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定,公司每年年度终了,对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况,对其未来经营情况进行了预计,采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。

  2021年,经测试,公司除河南通用医药健康产业有限公司(以下简称“河南通用”)商誉存在减值外,其他商誉暂不存在减值迹象。

  公司于2016年2月24日、3月1日分别发布临2016-013号及临2016-014号公告,披露了公司购买河南通用70%股权的有关情况。

  2016年,公司指定下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称 “天方有限”)购买西藏天晟泰丰药业有限公司所持河南通用70%股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第1165号的资产评估报告,按收益现值法评估确定河南通用股东全部权益价值为78,049.59万元,增值率946.99%。根据股权转让协议规定,交易参照上述资产评估结论确定河南通用70%股权的整体估值和支付对价,股权转让对价分两期支付。天方有限以现金形式支付一期30%股权对价款23,857.20万元,并于2016年3月确认持有河南通用70%股权的长期股权投资55,666.80万元,形成商誉50,448.54万元。二期40%股权对价计划后续以中国医药子公司部分股权支付。2018年,经各方进一步协商,一致同意二期40%股权对价支付方式变更为现金形式,对价金额为22,697.68万元,较2016年公司确认的二期40%股权对价减少9,111.92万元。

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司每年均会进行商誉减值测试。自2018年起,由于河南通用业务发展、收入和利润情况低于收购日预期,为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值,公司聘请了第三方评估机构对河南通用包含商誉资产组可收回价值进行评估,并在此基础上计提商誉减值,2018-2020年已计提商誉减值准备43,477.32万元。

  2021年,因疫情的持续影响、河南通用所在地区暴雨等突发事件影响,以及许昌市立医院破产重整,河南通用及其下属企业计提对许昌市立医院应收款项信用减值损失6,451.19万元因素影响,2021年河南通用实现净利润为-5,501.53万元,未达预期。参考北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的评估报告(北方亚事评报字[2022]第01-317号),公司需确认河南通用商誉减值准备50,226.90万元,减去以前年度已计提的减值准备43,477.32万元,2021年需补提减值准备6,749.58万元。

  公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  1.公司2020年开展国内外防疫业务,采购储备了医用口罩等防疫物资。随着国内疫情缓解,该类存货市场价格下跌,部分存货出现滞销,已近效期。根据公司会计政策,2021年防疫业务相关存货计提跌价损失33,709.24万元。

  2.中药材及原料药计提存货跌价损失5,562.61万元,个别企业受停产停销影响计提跌价损失5,051.16万元,其他存货计提跌价损失6,426.56万元。

  按照公司会计估计政策,并结合实际情况,2021年公司计提信用减值损失37,058.83万元,其中按个别认定法计提信用减值损失33,878.03 万元,主要包括:

  1.由于2020年防疫业务开展过程中,部分采购合同发生质量分歧与退货纠纷,部分货款尚未返还,公司就该类合同纠纷积极与供应商进行协商,部分合同已于2020年启动相应的诉讼程序。结合与供应商的协商情况及律师意见,2021年对防疫业务相关应收款项计提信用减值损失22,934.28万元。

  2. 因许昌市立医院破产重整,公司下属企业计提对许昌市立医院应收款项信用减值损失7,089.45万元;其他业务应收款项按个别认定法计提信用减值损失3,854.30万元。

  2021年,公司计提资产减值损失57,529.71万元,计提信用减值损失37,058.83万元,共计减少2021年度上市公司净利润94,588.54万元。

  (一)董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。

  (二)公司第八届董事会第23次会议审议并通过了上述计提减值的相关事项。公司董事会在年度审计过程中,与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通,董事会认为,本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

  (三)公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对上述事项的表决程序合法有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)第八届董事会第23次会议审议并通过《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》,2022年度,公司为控股公司提供担保的额度为 18.73亿元。

  ●对外担保累计金额:经第八届董事会第14次会议及2020年年度股东大会审议批准,2021年度公司为控股公司提供担保的额度为27.28亿元人民币。2021年,公司提供担保的业务发生额为18.36亿元,截至2021年12月31日,公司对外担保余额为9.12亿元,均为银行授信担保。

  根据统筹考虑授信资源的安排,结合各控股公司实际业务需要,2022年度公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元人民币,其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为12.77亿元,为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为5.96亿元,具体安排情况如下:

  注:中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中有1,800 万元是为其与诺和诺德(中国)制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。

  在上述担保额度范围内,公司可根据实际情况在资产负债率70%以下额度之间和资产负债率70%以上额度之间调剂。

  经营范围:一般项目:大容量注射剂、片剂(含激素类)、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂(外用)、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售(以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;销售咨询服务;有形动产租赁、技术咨询;仓储物流服务业务;农产品采购和销售;医药化工品、医药中间体(化学危险品及易制毒化学品除外)原料药进出口业务(以上范围凭证经营)

  经营范围:中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售;医药技术开发、转让及咨询服务;进出口业务。

  经营范围:冻干粉针剂(含青霉素类、激素类、抗肿瘤类)、粉针剂(含青霉素类、激素类)、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(均为头孢菌素类)、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

  经营范围:按药品经营许可证核准的经营范围从事:批发:化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、品、第一类精神药品制剂、麻精药品(含冷藏冷冻)、医疗用毒性药品制剂(A型肉毒毒素)(有效期至2025年04月29日);医疗、医药咨询(不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务);在委托范围内从事委托方自有房屋租赁;会议及展览展示服务;装卸搬运服务;仓储服务(不含危险化学品);销售:医疗器械、日用消毒品(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品)、化妆品、计生用品、日用百货、仪器仪表、机械设备、机电设备、电子产品、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、电脑及耗材、五金交电、金属材料(不含稀贵金属)、劳保用品、数码产品、环保设备;货物进出口、技术进出口。食品生产经营;药品零售;普通货物道路运输;药品、医疗器械互联网信息服务。

  经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售;二、三类医疗器械的销售;保健食品的销售。医疗门诊(分支机构经营)。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品,纺织品,服装鞋帽,日用百货,日用杂品,五金交电,化工产品,皮棉,棉短绒,农膜,建筑材料,农副产品、消毒制品的销售;计算机及软硬件的销售,计算机技术信息服务;房屋租赁,仓储服务(危险化学品及易燃易爆品除外),商务信息咨询(金融类信息除外),会议及展览服务,广告的制作、设计和发布,场地租赁,医疗器械租赁服务,货物的进出口业务,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开展边境小额贸易业务。

  经营范围:药品批发,第三类医疗器械经营,道路货物运输(不含危险货物),药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,食品销售(仅销售预包装食品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,化妆品批发,化妆品零售,机械设备销售,电子产品销售,办公设备耗材销售,玻璃仪器销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),日用百货销售,非居住房地产租赁,社会经济咨询服务,市场调查(不含涉外调查),市场营销策划,初级农产品收购,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),第二类医疗器械租赁,软件开发,软件销售,供应链管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络技术服务,计算机及办公设备维修,普通机械设备安装服务,仪器仪表修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),专用设备修理,塑料制品销售,劳动保护用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:销售医疗器械(I类、II类);加工中药饮片(仅限分公司经营);专业承包(仅限境外);销售化工产品、汽车(不含九座以下乘用车)、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储服务;租赁仪器及机械设备;租赁医疗器械及设备;技术开发;技术咨询;技术服务;种植中药材;收购农畜产品(未取得专项许可的项目除外);维修医疗器械;销售第三类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期至2022年11月13日);中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂(药品经营许可证有效期至2024年12月03日);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限保健食品、婴幼儿配方乳粉(食品经营许可证有效期至2025年12月14日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”;需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的,经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:销售医疗器械Ⅲ类(经营范围以医疗器械经营许可证为准)﹔销售食品;销售V类放射源,销售类,Ⅲ类射线装置;销售医疗器械(、II类)、化工产品(不含危险化学品)、汽车、办公用品、日用品、化妆品、卫生用品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电子元器件;租赁医疗器械;维修医疗器械;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息咨询;仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:医疗器械类、I类、Ⅲ类、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(待许可证核发后方可从事经营活动)、化工产品、办公用员汽车的销售。医疗器械的粗赁及维修;计算机系统服务;货物进出口贸易、技术进出口、代理进出口(经商务部门备案))﹔仓储服务〈不含危险爆炸品)。医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务、会务会展服务

  经营范围:药品、医疗器械、消毒用品、化汝品及卫生用品、日用杂品、仪器仪表、化工产品(危险品除外〕、建材、家具、家用电器、电子产品、五金产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、教学设备、保健食品、保健用品、乳制品、食品、服装、鞋帽、眼镜、体育用品及器材((弩除外》、粮食、蔬菜、水果、饮料、肉、离、蛋、水产品批发、零售,医疗设备经营租赁,企业投资服务,投资项目管理,普通货物道路运输,冷藏车道路运输,通用仓储,低温仓储,正餐服务,超级市场零售,休闲健身服务(危险性项目除外),洗浴服务,医疗、医药咨询,会议及展览服务,住宿服务(仅限分支机构经营),专业设备维修,办公设备维修,日用电器修理,室内设施维修服务,血波透析中心(仅限分支机构经营)锅炉、空调设备维修,热力生产和供应,验光配镜服务,汽车零售,消毒服务。

  经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;食品生产;食品销售;保健食品生产;茶叶制品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;非居住房地产租赁;太阳能热发电产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  经营范围:许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营,食品经营,婴幼儿配方乳粉销售,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专用设备修理,食用农产品批发,初级农产品收购,中草药收购,社会经济咨询服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,数据处理服务,信息系统集成服务,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车新车销售,眢能车载设备销售(除许可业务外,可自主依法营法律法规非禁止或限制的项目)

  (四)担保协议:上述担保事项经公司股东大会批准后,控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

  (一)经第八届董事会第23次会议审议并一致通过了《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》,董事会同意2022年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人,本次担保事项符合公司经营实际需要,能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要,保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

  (二) 独立董事对本次担保事项发表了独立意见,认为本次担保事项符合企业经营实际需要,可为公司生产经营活动提供资金保障,可进一步提高企业经济效益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  截至2021年12月31日,公司为控股公司提供的担保余额为9.12亿元,占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的7.29%。

  2022年度公司对控股公司提供的担保额度为18.73亿元,占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的14.97%。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《公司章程》相关规定,经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第23次会议审议通过,董事会提名刘远东先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。

  历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长,中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长,中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长,中国航天科工动力技术研究院总会计师,中国航天科工飞航技术研究院总审计师。

  现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事。